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深圳市九阳电池有限公司

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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选
发布时间:2019-04-14        浏览次数: 次        

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会已于2018年8月1日届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2019年4月12日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

  (一)提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  (二)提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站()发布的相关文件。

  上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会,并以累计投票制选举产生。公司第三届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

  公司独立董事候选人袁万凯先生、周宏斌先生承诺将根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定,参加最近一期上海证券交易所组织的独立董事培训,并取得独立董事资格证书。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后,认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

  公司第二届监事会任期已经届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

  公司于2019年4月12日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陈梦迪女士、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

  公司于2019年4月12日召开2019年职工代表大会,经公司职工代表民主选举,决定推举杜文俊先生出任公司第三届监事会职工代表监事,具体内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

  翁康先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA硕士学位;曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司;现任公司董事长、兼任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司执行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、博纳泽(北京)投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事。翁康先生为本公司的实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,翁康先生持有本公司股票12,038,856股(其中直接持有公司股票12,018,000股、通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司股票20,856股)。

  汪建华先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;曾任职于中国人民解放军总后勤部卫生部信息中心;现任公司董事兼总经理,兼任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司副总经理。汪建华先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,汪建华先生持有本公司股票4,467,060股。

  傅洪先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位;曾任职于中国航空航天远洋测控船基地技术部、中国航空航天远洋测控船基地附属医院信息科、上海复高信息技术有限公司、上海军惠数码科技有限公司、上海紫康计算机科技有限公司、麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司;现任公司董事兼副总经理。傅洪先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,傅洪先生持有本公司股票2,528,350股(其中股权激励相关限制性股票182,350股)。

  刘翌先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位;曾任杭州市投资控股有限公司战略部、投资银行百码汇心水论坛,http://www.1913zs.com部经理,杭州市金融投资集团有限公司产业金融事业部部长,杭州金投产业基金管理有限公司董事长兼总经理;现任杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司董事兼总经理,兼任安扬资产管理(杭州)有限公司董事长、杭实资产管理(杭州)有限公司董事、武林医院有限公司董事、杭商资产管理(杭州)有限公司董事、杭州市工业产业股权投资基金有限公司董事长兼总经理。刘翌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,刘翌先生未持有本公司股票。

  孔烽先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中级会计师,高级经济师;曾任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司财务总监;现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理,兼任苏州麦迪美创投资管理有限公司监事。孔烽先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,孔烽先生持有本公司股票382,780股(其中通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司票股372,280股、直接持有公司股权激励相关限制性股票10,500股)。

  刘晨先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位;曾任杭州金投资本管理有限公司金融投资部经理;现任杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司投资总监,兼任安扬资产管理(杭州)有限公司董事、武林医院有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、山东丽鹏股份有限公司监事。刘晨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,刘晨先生未持有本公司股票。

  袁万凯先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计、株洲松本林化有限公司财务负责人、湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人、湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所部门副主任;现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所部门主任,湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理。袁万凯先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,袁万凯先生未持有本公司股票。

  周宏斌先生:1976年出生,中国国籍, 无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江海通联合律师事务所律师、浙江恒毅投资发展有限公司副总裁;现任浙江昱和力科技有限公司董事长,浙江创新发展资本管理有限公司董事、总经理,杭州创骥股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江东晶电子股份有限公司董事,浙江沃盈投资管理有限公司董事,杭州淘梦科技有限公司监事,杭州航迪进出口有限公司董事长,兼任南洋航运集团股份有限公司董事。周宏斌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,周宏斌先生未持有本公司股票。

  张岩先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北大学国际法学硕士;曾任职于江苏剑桥人律师事务所;现任太平国发(苏州)资本管理有限公司总经理、苏州国发创业投资控股有限公司总裁助理。张岩先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,张岩先生未持有本公司股票。

  陈梦迪女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任职于苏州天星广达投资理财有限公司、江苏蓝森建设工程新技术有限公司;现任公司监事兼外联事务代表;兼任上海麦迪斯顿医疗科技有限公司监事。陈梦迪女士与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,陈梦迪女士未直接持有本公司股票。

  孙慧先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任巨化控股有限公司金融投资部部长;现任杭实资产管理(杭州)有限公司投资总监。孙慧先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,孙慧先生未直接持有本公司股票。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年4月4日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  (一)审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  决议同意提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  (二)审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  决议同意提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  经董事会审议通过,定于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2019年4月4日以邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  鉴于公司第二届监事会成员任期已经届满,为保持公司监事会正常运转,根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,公司现举行监事会换届选举工作,第三届监事会由三名监事组成,任期三年,其中一名监事为职工代表监事。

  经公司监事会审核,提名陈梦迪女士、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于同日召开职工代表大会,选举杜文俊先生为第三届监事会职工代表监事,杜文俊先生将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已于2018年8月1日届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2019年4月12日在公司会议室召开2019年职工代表大会,经投票表决,大会同意选举杜文俊先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),杜文俊先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  杜文俊先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任职于中新苏州工业园区和顺商业投资有限公司,现任公司职工代表监事兼财务经理。杜文俊先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,杜文俊先生未直接持有本公司股票。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案1-13已经公司于2019年3月29日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,议案14-16已经公司2019年4月12日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站()。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、11、12、14、15、16

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

  (二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡)办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上的股东苏州麦迪美创投资管理有限公司(以下简称“麦迪美创”)及汪建华先生的通知,获悉其所持有的部分股份办理了质押式回购交易延期购回手续,具体事项如下:

  2018年4月13日,麦迪美创将其持有的本公司4,005,000股流通股股票质押给首创证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限为2018 年4月13日-2019年4月12日。近日,麦迪美创与首创证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易延期购回手续,延期至2020年4月13日。

  2018年4月13日,汪建华先生将其持有的本公司4,132,800股流通股股票质押给首创证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限为2018 年4月13日-2019年4月12日。近日,汪建华先生与首创证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易延期购回手续,延期至2020年4月13日。

  截至本公告披露日,麦迪美创持有公司5,214,000股,占公司总股本的6.47%。累计质押的股份数量为4,005,000股,占其持有公司股份的76.81%,占公司总股本的4.97%。

  截至本公告披露日,汪建华先生持有公司4,467,060股,占公司总股本的5.54%。累计质押的股份数量为4,132,800股,占其持有公司股份的92.52%,占公司总股本的5.13%。

  麦迪美创、汪建华先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情况,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

  上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。